英极股份将召开 2024 年年度股东大会

0次浏览发布时间：2025-04-17 02:11:00

2025年4月17日，英极股份发布通知，公司将于 2025 年 5 月 20 日 10：00 在辽宁省大连高新技术产业园区火炬路 32B 座 14 层 1401 房间以现场投票的方式召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会由董事会召集，相关召开事项已于 2025 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过，且召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

股权登记日为 2025 年 5 月 14 日，登记在册的全体股东均有权出席，可书面委托代理人参加表决。会议将审议包括《公司 2024 年度董事会工作报告》《公司 2024 年度监事会工作报告》《公司 2024 年度财务决算报告》等 11 项议案。此外，公司决定在保障正常经营资金需求的情况下，使用不超过 1 亿元人民币的自有闲置资金购买理财产品。会议登记时间为 2025 年 5 月 20 日 09:30 至 10:00，登记地点在公司会议室，登记方式多样。会议联系方式和会议费用也在通知中明确，备查文件包括相关会议决议。